In questi giorni stiamo ricevendo numerose richieste da cittadini coinvolti a vario titolo nello scandalo relativo alla società “GLOBAL GROUP CONSULTING” di Treviso. E’ successo che l’Autorità Giudiziaria di Milano, a seguito di un’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza, abbia arrestato cinque persone e sottoposto a sequestro preventivo beni per 23 milioni di euro. I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed all’abusivismo finanziario.
Le modalità truffaldine consistevano nella richiesta di denaro da investire in lingotti d’oro, trattenuti dalla società con un apposito contratto di deposito ed utilizzati come garanzia per investimenti in azioni di società operanti nel settore farmaceutico o nella produzione di materiale sanitario. I clienti potevano investire denaro in tagli da 10, 30, 60 mila euro. A loro venivano promesse rendite (del tutto inverosimili) del 3-4% mensile, con un ricavo presunto annuo oscillante tra il 40 ed il 48%.
Si stima che il numero delle persone coinvolte sia di circa 5 mila e che il denaro raccolto dalla società sia di circa 89 milioni. Al momento la nostra attività di supporto all’utente può concretizzarsi solo nella descrizione dei fatti e nella raccolta dei documenti necessari per formalizzare quanto accaduto in una querela che l’utente medesimo dovrà presentare alle forze dell’Ordine (Carabinieri o Guardia di Finanza).
